{"query":{"bool":{"must":[{"term":{"法律代碼":"0101835"}},{"term":{"法條代碼":"20161209-第十一條"}}],"filter":[]}},"page":1,"total":3,"total_page":1,"api_url":"\/api\/lawline?law_id=0101835&lawline_id=20161209-%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E6%A2%9D","lawline":[{"法律代碼":"0101835","法律版本代碼":"20161209-三讀","法條代碼":"20161209-第十一條","順序":10,"條號":"第十一條","母層級":"","日期":20161209,"動作":"全文修正","內容":"為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為下列措施：\n    一、令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施。\n    二、限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易。\n    三、採取其他與風險相當且有效之必要防制措施。\n    前項所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，指下列之一者：\n    一、經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區。\n    二、經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區。\n    三、其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區。","前法版本":"","此法版本":"20161209-三讀","說明":"","_id":"0101835-20161209-三讀-20161209-第十一條"},{"法律代碼":"0101835","法律版本代碼":"20181102-三讀","法條代碼":"20161209-第十一條","順序":10,"條號":"第十一條","母層級":"","日期":20181102,"動作":"修正","內容":"為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關及指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為下列措施：\n    一、令金融機構、指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施。\n    二、限制或禁止金融機構、指定之非金融事業或人員與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易。\n    三、採取其他與風險相當且有效之必要防制措施。\n    前項所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，指下列之一者：\n    一、經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區。\n    二、經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區。\n    三、其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區。","前法版本":"20161209-三讀","此法版本":"20181102-三讀","說明":"一、第五條已將指定之非金融事業或人員定為洗錢防制措施之執行主體，依FATF四十項建議之第十九項及第二十三項建議，指定之非金融事業或人員之主管機關亦應針對洗錢或資恐高風險國家或地區採行相關防制措施。原規定未納入指定之非金融事業或人員之主管機關，尚有不足，爰修正第一項。\n    二、第二項未修正。","_id":"0101835-20181102-三讀-20161209-第十一條","_prev_id":"0101835-20161209-三讀-20161209-第十一條"},{"法律代碼":"0101835","法律版本代碼":"20230519-三讀","法條代碼":"20161209-第十一條","順序":10,"條號":"第十一條","母層級":"","日期":20230519,"動作":"未變更","內容":"為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關及指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為下列措施：\n    一、令金融機構、指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施。\n    二、限制或禁止金融機構、指定之非金融事業或人員與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易。\n    三、採取其他與風險相當且有效之必要防制措施。\n    前項所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，指下列之一者：\n    一、經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區。\n    二、經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區。\n    三、其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區。","前法版本":"20161209-三讀","此法版本":"20181102-三讀","說明":"","_id":"0101835-20230519-三讀-20161209-第十一條","_prev_id":"0101835-20161209-三讀-20161209-第十一條"}]}