{"page":1,"total":18,"total_page":1,"api_url":"\/api\/lawver?law_id=0101835","lawver":[{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"19961003-三讀","前版本代碼":"","日期":19961003,"動作":"制定","法律名稱":"洗錢防制法","修訂歷程":[{"進度":"一讀","會議日期":"840509","立法紀錄":"84卷28期2785號 3-3頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc981c7cbcdc7cfcfc4cfcfcfccc4cfcfcfcc","主提案":"行政院","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfcdcfcacec8cfcfc5c6c9d2cececb"]]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"840525","立法紀錄":"84卷34期2791號 277-304頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc981c7cbcccbcfcfc4cfcdc8c8c4cfcccfcb","關係文書":[]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"850606","立法紀錄":"85卷33期2855號下冊 161-204頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc981c7cacccccfccc4cfcec9cec4cfcdcfcb","關係文書":[]},{"進度":"二讀(廣泛討論)","會議日期":"850917","立法紀錄":"85卷43期2865號上冊 66-99頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc981c7cacbcccfcec4cfcfc9c9c4cfcfc6c6","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfcccfcdcfcdcfcdc5c9cec6d2c9cacd"]]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"850926","立法紀錄":"85卷45期2867號上冊 47-54頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc981c7cacbcacfcec4cfcfcbc8c4cfcfcacb","關係文書":[]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"851003","立法紀錄":"85卷47期2869號上冊 54-73頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc981c7cacbc8cfcec4cfcfcacbc4cfcfc8cc","關係文書":[]},{"進度":"三讀","會議日期":"851003","立法紀錄":"85卷47期2869號上冊 73-73頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc981c7cacbc8cfcec4cfcfc8ccc4cfcfc8cc","關係文書":[]}],"_id":"0101835:19961003-三讀","版本名稱":"19961003-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"20030113-三讀","前版本代碼":"19961003-三讀","日期":20030113,"動作":"全文修正","法律名稱":"洗錢防制法","修訂歷程":[{"進度":"一讀","會議日期":"911101","立法紀錄":"91卷65期3261號上冊 6-6頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc881c6cec9cacfcec4cfcfcfc9c4cfcfcfc9","主提案":"行政院","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfcacfcdcfc8cfcec5ccc8cfd2ccc7c7"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"911213","立法紀錄":"91卷77期3273號一冊 3-3頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc881c6cec8c8cfcec4cfcfcfccc4cfcfcfcc","主提案":"邱太三","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfcacfcdcecbcfccc5cbcecdd2cbcdc9"]]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"911128","立法紀錄":"92卷1期3275號四冊 3-26頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc881c6cdcfcecfcbc4cfcfcfccc4cfcfcdc9","關係文書":[]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"911223","立法紀錄":"92卷6期3280號上冊 199-240頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc881c6cdcfc9cfcec4cfcec6c6c4cfcdcbcf","關係文書":[]},{"進度":"二讀(廣泛討論)","會議日期":"920113","立法紀錄":"92卷8期3282號三冊 946-1016頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc881c6cdcfc7cfccc4cfc6cbc9c4cecfcec9","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfcacfcdcec8cfccc5cbc7ced2cacacd"]]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"920113","立法紀錄":"92卷8期3282號三冊 1016-1019頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc881c6cdcfc7cfccc4cecfcec9c4cecfcec6","關係文書":[]},{"進度":"三讀","會議日期":"920113","立法紀錄":"92卷8期3282號三冊 1019-1019頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc881c6cdcfc7cfccc4cecfcec6c4cecfcec6","關係文書":[]}],"_id":"0101835:20030113-三讀","版本名稱":"20030113-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"20060505-三讀","前版本代碼":"20030113-三讀","日期":20060505,"動作":"修正","法律名稱":"洗錢防制法","修訂歷程":[{"進度":"一讀","會議日期":"950111","立法紀錄":"95卷5期3466號一冊 6-7頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc681c6cacfcacfcec4cfcfcfc9c4cfcfcfc8","主提案":"行政院","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc9cfcdcec6cfcec5cdcbccd2cccdc7"]]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"950505","立法紀錄":"95卷25期3486號一冊 133-188頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc681c6cacdcacfcec4cfceccccc4cfcec7c7","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc9cfcccecdcfcdc5cecfc8d2cec6cd"]]},{"進度":"三讀","會議日期":"950505","立法紀錄":"95卷25期3486號一冊 188-188頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cdc681c6cacdcacfcec4cfcec7c7c4cfcec7c7","關係文書":[]}],"_id":"0101835:20060505-三讀","版本名稱":"20060505-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"20070614-三讀","前版本代碼":"20060505-三讀","日期":20070614,"動作":"全文修正","法律名稱":"洗錢防制法","修訂歷程":[{"進度":"一讀","會議日期":"940527","立法紀錄":"94卷40期3422號一冊 5-5頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccf81c6cbcbcfcfcec4cfcfcfcac4cfcfcfca","主提案":"吳敦義","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc9cfcececbcfcec5cdc7cbd2cdc7c6"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"960518","立法紀錄":"96卷43期3566號 10-10頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccf81c6c9cbcccfcfc4cfcfcecfc4cfcfcecf","主提案":"行政院","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc9cfcaceccc8cdc5c9ced2c8c9"]]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"960604","立法紀錄":"96卷51期3574號 202-219頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccf81c6c9cacecfcfc4cfcdcfcdc4cfcdcec6","關係文書":[]},{"進度":"二讀(廣泛討論)","會議日期":"960614","立法紀錄":"96卷54期3577號二冊 530-571頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccf81c6c9cacbcfcdc4cfcacccfc4cfcac8ce","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc9cfcacec9cfcdc5cccec9d2cccac8"]]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"960614","立法紀錄":"96卷54期3577號二冊 571-577頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccf81c6c9cacbcfcdc4cfcac8cec4cfcac8c8","關係文書":[]},{"進度":"三讀","會議日期":"960614","立法紀錄":"96卷54期3577號二冊 577-577頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccf81c6c9cacbcfcdc4cfcac8c8c4cfcac8c8","關係文書":[]}],"_id":"0101835:20070614-三讀","版本名稱":"20070614-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"20080523-三讀","前版本代碼":"20070614-三讀","日期":20080523,"動作":"修正","法律名稱":"洗錢防制法","修訂歷程":[{"進度":"一讀","會議日期":"970502","立法紀錄":"97卷023期3634號 7-7頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9ccce81c6c8cdcccfcfc4cfcfcfc8c4cfcfcfc8","主提案":"賴清德","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc8cfcecfc6c8cdc5cdc9ced2cdc9cb"]]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"970512","立法紀錄":"97卷029期3640號 332-338頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9ccce81c6c8cdc6cfcfc4cfcccccdc4cfccccc7","關係文書":[]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"970523","立法紀錄":"97卷031期3642號 42-47頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9ccce81c6c8cccecfcfc4cfcfcbcdc4cfcfcbc8","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc8cfcececdcfccc5ccc9c8d2ccc8cd"]]},{"進度":"三讀","會議日期":"970523","立法紀錄":"97卷031期3642號 47-47頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9ccce81c6c8cccecfcfc4cfcfcbc8c4cfcfcbc8","關係文書":[]}],"_id":"0101835:20080523-三讀","版本名稱":"20080523-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"20090519-三讀","前版本代碼":"20080523-三讀","日期":20090519,"動作":"修正","法律名稱":"洗錢防制法","修訂歷程":[{"進度":"一讀","會議日期":"970422","立法紀錄":"97卷16期3627號 15-15頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccd81c6c8cec9cfcfc4cfcfcecac4cfcfceca","主提案":"行政院","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc8cfcecfc8cfcdc5cdc8ced2cdc8c6"]]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"980325","立法紀錄":"98卷17期3703號 282-333頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccd81c6c7cec8cfcfc4cfcdc7cdc4cfcccccc","關係文書":[]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"980507","立法紀錄":"98卷31期3717號 428-434頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccd81c6c7cccecfcfc4cfcbcdc7c4cfcbcccb","關係文書":[]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"980519","立法紀錄":"98卷31期3717號 85-113頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccd81c6c7cccecfcfc4cfcfc7cac4cfcececc","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc8cfcccecccfccc5cecaccd2cec8c6"]]},{"進度":"三讀","會議日期":"980519","立法紀錄":"98卷31期3717號 113-113頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccd81c6c7cccecfcfc4cfcececcc4cfcececc","關係文書":[]},{"進度":"附帶決議","會議日期":"980519","立法紀錄":"98卷31期3717號 113-113頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/ttscgi\/lgimg?@xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccd81c6c7cccecfcfc4cfcececcc4cfcececc","關係文書":[]}],"_id":"0101835:20090519-三讀","版本名稱":"20090519-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"議案","法律版本代碼":"bill-1050303070201700","前版本代碼":"20060505-三讀","日期":20160308,"動作":null,"法律名稱":"洗錢防制法","議案資料":{"detail":{"billNo":"1050303070201700","提案單位\/提案委員":"本院委員蔣萬安等26人","議案名稱":"「洗錢防制法第十條條文修正草案」，請審議案。","相關附件":[{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/pdf\/09\/01\/04\/LCEWA01_090104_00034.pdf","名稱":"關係文書(PDF)下載"},{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/word\/09\/01\/04\/LCEWA01_090104_00034.doc","名稱":"關係文書(DOC)下載"}],"關連議案":[{"billNo":"1050303070201700","提案人":"本院委員蔣萬安等26人","議案名稱":"「洗錢防制法第十條條文修正草案」，請審議案。","title":"蔣萬安-第十條"},{"billNo":"1050519070200800","提案人":"本院委員曾銘宗等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」，請審議案。","title":"曾銘宗-第三條及第十一條"},{"billNo":"1050519070201500","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-第三條"},{"billNo":"1050524070200300","提案人":"本院委員呂玉玲等20人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"呂玉玲-第三條"},{"billNo":"1050603070200300","提案人":"本院委員徐國勇等19人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"徐國勇-第三條"},{"billNo":"1050704070200100","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-修正草案"},{"billNo":"1050830070100200","提案人":"行政院","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」案。","title":"行政院-修正草案"},{"billNo":"1050908070200100","提案人":"本院親民黨黨團","議案名稱":"「洗錢防制法第六條條文修正草案」，請審議案。","title":"親民黨黨團-第六條"},{"billNo":"1050923070201300","提案人":"本院委員段宜康等18人","議案名稱":"「洗錢防制法部分條文修正草案」，請審議案。","title":"段宜康-部分條文"},{"billNo":"1051020070200600","提案人":"本院委員江永昌等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第十四條條文修正草案」，請審議案。","title":"江永昌-第十四條"},{"billNo":"1051207070300100","提案人":"本院司法及法制委員會","議案名稱":"報告併案審查行政院函請審議「洗錢防制法修正草案」、委員蔣萬安等26人擬具「洗錢防制法第十條條文修正草案」、委員曾銘宗等18人擬具「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員呂玉玲等20人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員徐國勇等19人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法修正草案」、親民黨黨團擬具「洗錢防制法第六條條文修正草案」、委員段宜康等18人擬具「洗錢防制法部分條文修正草案」及委員江永昌等18人擬具「洗錢防制法第十四條條文修正草案」案。","title":"司法及法制委員會-報告併案審查"}],"提案人":["蔣萬安"],"連署人":["張麗善","林德福","曾銘宗","楊鎮浯","林為洲","王育敏","李彥秀","廖國棟","呂玉玲","費鴻泰","柯志恩","陳宜民","黃昭順","簡東明","吳志揚","孔文吉","徐榛蔚","許毓仁","鄭天財","許淑華","顏寬恒","江啟臣","陳雪生","馬文君","陳超明"],"議案狀態":"審查完畢","議案流程":[{"會期":"09-01-04","日期":["105\/03\/11","105\/03\/15"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"排入院會 (交司法及法制委員會)"},{"會期":"09-01-04","日期":["105\/03\/11","105\/03\/15"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"交付審查"},{"會期":"","日期":["105\/06\/30"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/09\/22"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/10\/20"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/11\/16"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/12\/06"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"委員會發文"}]},"docData":{"billNo":"1050303070201700","created_at":"2016-03-08T10:47:00","字號":"院總第1692號委員提案第18475號","案由":"本院委員蔣萬安等26人，鑑於近來愈來愈多民眾攜帶超額新台幣企圖闖關，主要是以地下洗錢公司利用東南亞外籍人士充當人肉運鈔車，透過攜帶鉅額新台幣出境來換取匯差，嚴重影響金融秩序。然根據現行規定，旅客攜帶新台幣出入境以十萬元為限，超過限額應退運或主動向海關申報。因現行規定無罰則，導致民眾攜帶鉅額新台幣闖關之現象層出不窮，且有洗錢之疑慮。職是，為了遏止此種現象，爰提案修正「洗錢防制法」第十條條文，將新台幣納入管理範圍之內，並增訂相關罰則，希望能遏制夾藏鉅額鈔券的情況。另鑑於100年6月29日，修正公布「金融監督管理委員會組織法」。101年7月1日，依組織法更名為「金融監督管理委員會」，一併修正，合併敘明。是否有當？敬請公決。","提案人":"蔣萬安","連署人":"張麗善　　林德福　　曾銘宗　　楊鎮浯　　林為洲　　王育敏　　李彥秀　　廖國棟　　呂玉玲　　費鴻泰　　柯志恩　　陳宜民　　黃昭順　　簡東明　　吳志揚　　孔文吉　　徐榛蔚　　許毓仁　　鄭天財　　許淑華　　顏寬恒　　江啟臣　　陳雪生　　馬文君　　陳超明　　","對照表":[{"修正記錄":[{"修正條文":"第十條　旅客或隨交通工具服務之人員出入國境攜帶下列之物，應向海關申報；海關受理申報後，應向法務部調查局通報：\n\n一、總值達一定金額以上之新臺幣現鈔。\n\n二、總值達一定金額以上外　幣現鈔。\n\n三、總面額達一定金額以上之有價證券。\n\n前項之一定金額、有價證券、受理申報與通報之範圍、程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部會商法務部、中央銀行、金融監督管理委員會定之。\n\n新臺幣及外幣未依第一項之規定申報者，所攜帶之新臺幣及外幣，沒入之；新臺幣及外幣申報不實者，其超過申報部分之新臺幣及外幣沒入之；有價證券未依第一項規定申報或申報不實者，科以相當於未申報或申報不實之有價證券價額之罰鍰。","現行條文":"第十條　旅客或隨交通工具服務之人員出入國境攜帶下列之物，應向海關申報；海關受理申報後，應向法務部調查局通報：\n\n一、總值達一定金額以上外　幣現鈔。\n\n二、總面額達一定金額以上之有價證券。\n\n前項之一定金額、有價證券、受理申報與通報之範圍、程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部會商法務部、中央銀行、行政院金融監督管理委員會定之。\n\n外幣未依第一項之規定申報者，所攜帶之外幣，沒入之；外幣申報不實者，其超過申報部分之外幣沒入之；有價證券未依第一項規定申報或申報不實者，科以相當於未申報或申報不實之有價證券價額之罰鍰。","說明":"一、增訂本條第一項第一款，原條文第一項第一款移至第一項第二款，原條文第一項第二款移至第一項第三款。\n\n二、根據現行規定，旅客攜帶新臺幣出入境以十萬元為限，超過限額應退運或主動向海關申報，但並無罰則，導致民眾攜帶鉅額新臺幣闖關之現象層出不窮，且有洗錢之疑慮。\n\n三、職是，為了遏止此種現象，將新台幣出入境納入管理範圍之內，一定金額以上的新臺幣現鈔及黃金，未依規定申報或申報不實者，應予沒入。希望透過提高罰則，遏止企圖闖關的歪風。\n\n四、為配合行政院組織改造，更正現行機關名稱，實有必要。故將原條文之行政院金融監督管理委員會修正為金融監督管理委員會。"}],"對照表標題":"洗錢防制法第十條條文修正草案對照表","立法種類":"修正條文"}],"總說明":""}},"_id":"0101835-bill-1050303070201700","版本名稱":"蔣萬安-第十條","連結":[["立法院議事系統","https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/bills\/1050303070201700\/details"]]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"20160325-三讀","前版本代碼":"20090519-三讀","日期":20160325,"動作":"修正","法律名稱":"洗錢防制法","修訂歷程":[{"進度":"一讀","會議日期":"1050219","立法紀錄":"105卷1期4298號一冊 19-19頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccc81cecfcacfcfcecfcec4cfcfcec6c4cfcfcec6","主提案":"行政院","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc6cfcecfcec8cbc5c9c9c6d2c9c7cc"]]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"1050307","立法紀錄":"105卷5期4302號 2-42,67-68頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccc81cecfcacfcfcacfcec4cfcfcfcdc4cfcfcbcdd9cecfcacfcfcacfcec4cfcfc9c8c4cfcfc9c7","關係文書":[]},{"進度":"二讀(廣泛討論)","會議日期":"1050325","立法紀錄":"105卷10期4307號 43-58頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccc81cecfcacfcecfcfcec4cfcfcbccc4cfcfcac7","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lgmeetimage?cfc6cfcecfc9c8c7c5ced2cec9"]]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"1050325","立法紀錄":"105卷10期4307號 58-59頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccc81cecfcacfcecfcfcec4cfcfcac7c4cfcfcac6","關係文書":[]},{"進度":"三讀","會議日期":"1050325","立法紀錄":"105卷10期4307號 59-59頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccc81cecfcacfcecfcfcec4cfcfcac6c4cfcfcac6","關係文書":[]}],"_id":"0101835:20160325-三讀","版本名稱":"20160325-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"議案","法律版本代碼":"bill-1050519070201500","前版本代碼":"20160325-三讀","日期":20160524,"動作":null,"法律名稱":"洗錢防制法","議案資料":{"detail":{"billNo":"1050519070201500","提案單位\/提案委員":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","相關附件":[{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/pdf\/09\/01\/15\/LCEWA01_090115_00030.pdf","名稱":"關係文書(PDF)下載"},{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/word\/09\/01\/15\/LCEWA01_090115_00030.doc","名稱":"關係文書(DOC)下載"}],"關連議案":[{"billNo":"1050303070201700","提案人":"本院委員蔣萬安等26人","議案名稱":"「洗錢防制法第十條條文修正草案」，請審議案。","title":"蔣萬安-第十條"},{"billNo":"1050519070200800","提案人":"本院委員曾銘宗等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」，請審議案。","title":"曾銘宗-第三條及第十一條"},{"billNo":"1050519070201500","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-第三條"},{"billNo":"1050524070200300","提案人":"本院委員呂玉玲等20人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"呂玉玲-第三條"},{"billNo":"1050603070200300","提案人":"本院委員徐國勇等19人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"徐國勇-第三條"},{"billNo":"1050704070200100","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-修正草案"},{"billNo":"1050830070100200","提案人":"行政院","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」案。","title":"行政院-修正草案"},{"billNo":"1050908070200100","提案人":"本院親民黨黨團","議案名稱":"「洗錢防制法第六條條文修正草案」，請審議案。","title":"親民黨黨團-第六條"},{"billNo":"1050923070201300","提案人":"本院委員段宜康等18人","議案名稱":"「洗錢防制法部分條文修正草案」，請審議案。","title":"段宜康-部分條文"},{"billNo":"1051020070200600","提案人":"本院委員江永昌等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第十四條條文修正草案」，請審議案。","title":"江永昌-第十四條"},{"billNo":"1051207070300100","提案人":"本院司法及法制委員會","議案名稱":"報告併案審查行政院函請審議「洗錢防制法修正草案」、委員蔣萬安等26人擬具「洗錢防制法第十條條文修正草案」、委員曾銘宗等18人擬具「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員呂玉玲等20人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員徐國勇等19人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法修正草案」、親民黨黨團擬具「洗錢防制法第六條條文修正草案」、委員段宜康等18人擬具「洗錢防制法部分條文修正草案」及委員江永昌等18人擬具「洗錢防制法第十四條條文修正草案」案。","title":"司法及法制委員會-報告併案審查"}],"提案人":["許淑華"],"連署人":["林為洲","王惠美","曾銘宗","李彥秀","呂玉玲","林麗蟬","孔文吉","柯志恩","王育敏","蔣乃辛","徐志榮","簡東明","廖國棟","楊鎮浯","蔣萬安","吳志揚"],"議案狀態":"審查完畢","議案流程":[{"會期":"09-01-15","日期":["105\/05\/27","105\/05\/31"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"排入院會 (交司法及法制委員會)"},{"會期":"09-01-15","日期":["105\/05\/27","105\/05\/31"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"交付審查"},{"會期":"","日期":["105\/06\/30"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/09\/22"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/10\/20"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/11\/16"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/12\/06"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"委員會發文"}]},"docData":{"billNo":"1050519070201500","created_at":"2016-05-24T11:13:00","字號":"院總第1692號委員提案第19218號","案由":"本院委員許淑華等17人，鑑於現行洗錢防制法已不敷新時代新型態的國外電信詐騙犯罪，加重詐欺之國外電信詐騙本屬於掩飾和隱匿詐騙犯罪所得的一環。爰擬具洗錢防制法第三條將中華民國刑法第三百三十九條之四加重詐欺罪納入重大犯罪之適用範圍。是否有當？敬請公決。","提案人":"許淑華　　","連署人":"林為洲　　王惠美　　曾銘宗　　李彥秀　　呂玉玲　　林麗蟬　　孔文吉　　柯志恩　　王育敏　　蔣乃辛　　徐志榮　　簡東明　　廖國棟　　楊鎮浯　　蔣萬安　　吳志揚　　","對照表":[{"修正記錄":[{"修正條文":"第三條　本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：\n\n一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。\n\n二、刑法第二百零一條、第二百零一條之一之罪。\n\n三、刑法第二百四十條第三項、第二百四十一條第二項、第二百四十三條第一項之罪。\n\n四、刑法第二百九十六條第一項、第二百九十七條第一項、第二百九十八條第二項、第三百條第一項之罪。\n\n五、兒童及少年性剝削防制條例第三十二條第二項至第四項、意圖營利犯第三十六條第一項之罪。\n\n六、槍砲彈藥刀械管制條例第十二條第一項至第三項、第十三條第一項、第二項之罪。\n\n七、懲治走私條例第二條第一項、第三條第一項之罪。\n\n八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第一項第二款、第三款及第一百七十四條第一項第八款之罪。\n\n九、銀行法第一百二十五條第一項、第一百二十五條之二第一項、第一百二十五條之二第四項適用同條第一項、第一百二十五條之三第一項之罪。\n\n十、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。\n\n十一、組織犯罪防制條例第三條第一項、第二項後段、第四條、第六條之罪。\n\n十二、農業金融法第三十九條第一項、第四十條第一項之罪。\n\n十三、票券金融管理法第五十八條第一項、第五十八條之一第一項之罪。\n\n十四、保險法第一百六十八條之二第一項之罪。\n\n十五、金融控股公司法第五十七條第一項、第五十七條之一第一項之罪。\n\n十六、信託業法第四十八條之一第一項、第四十八條之二第一項之罪。\n\n十七、信用合作社法第三十八條之二第一項、第三十八條之三第一項之罪。\n\n十八、中華民國刑法第三百三十九條之四之罪。\n\n十九、本法第十一條之罪。\n\n下列各款之罪，其犯罪所得在新臺幣五百萬元以上者，亦屬重大犯罪：\n\n一、刑法第三百三十六條第二項、第三百三十九條、第三百四十四條之罪。\n\n二、政府採購法第八十七條第一項、第二項後段至第六項、第八十八條、第八十九條、第九十條第一項、第二項後段、第三項、第九十一條第一項、第二項後段、第三項之罪。","現行條文":"第三條　本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：\n\n一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。\n\n二、刑法第二百零一條、第二百零一條之一之罪。\n\n三、刑法第二百四十條第三項、第二百四十一條第二項、第二百四十三條第一項之罪。\n\n四、刑法第二百九十六條第一項、第二百九十七條第一項、第二百九十八條第二項、第三百條第一項之罪。\n\n五、兒童及少年性剝削防制條例第三十二條第二項至第四項、意圖營利犯第三十六條第一項之罪。\n\n六、槍砲彈藥刀械管制條例第十二條第一項至第三項、第十三條第一項、第二項之罪。\n\n七、懲治走私條例第二條第一項、第三條第一項之罪。\n\n八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第一項第二款、第三款及第一百七十四條第一項第八款之罪。\n\n九、銀行法第一百二十五條第一項、第一百二十五條之二第一項、第一百二十五條之二第四項適用同條第一項、第一百二十五條之三第一項之罪。\n\n十、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。\n\n十一、組織犯罪防制條例第三條第一項、第二項後段、第四條、第六條之罪。\n\n十二、農業金融法第三十九條第一項、第四十條第一項之罪。\n\n十三、票券金融管理法第五十八條第一項、第五十八條之一第一項之罪。\n\n十四、保險法第一百六十八條之二第一項之罪。\n\n十五、金融控股公司法第五十七條第一項、第五十七條之一第一項之罪。\n\n十六、信託業法第四十八條之一第一項、第四十八條之二第一項之罪。\n\n十七、信用合作社法第三十八條之二第一項、第三十八條之三第一項之罪。\n\n十八、本法第十一條之罪。\n\n下列各款之罪，其犯罪所得在新臺幣五百萬元以上者，亦屬重大犯罪：\n\n一、刑法第三百三十六條第二項、第三百三十九條、第三百四十四條之罪。\n\n二、政府採購法第八十七條第一項、第二項後段至第六項、第八十八條、第八十九條、第九十條第一項、第二項後段、第三項、第九十一條第一項、第二項後段、第三項之罪。","說明":"一、將中華民國刑法第三百三十九條之四之罪納入第一項第十八款之重大犯罪的適用範圍。\n\n二、原第十八款改為第十九款。"}],"對照表標題":"洗錢防制法第三條條文修正草案對照表","立法種類":"修正條文"}],"總說明":""}},"_id":"0101835-bill-1050519070201500","版本名稱":"許淑華-第三條","連結":[["立法院議事系統","https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/bills\/1050519070201500\/details"]]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"議案","法律版本代碼":"bill-1050524070200300","前版本代碼":"20160325-三讀","日期":20160531,"動作":null,"法律名稱":"洗錢防制法","議案資料":{"detail":{"billNo":"1050524070200300","提案單位\/提案委員":"本院委員呂玉玲等20人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","相關附件":[{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/pdf\/09\/01\/16\/LCEWA01_090116_00014.pdf","名稱":"關係文書(PDF)下載"},{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/word\/09\/01\/16\/LCEWA01_090116_00014.doc","名稱":"關係文書(DOC)下載"}],"關連議案":[{"billNo":"1050303070201700","提案人":"本院委員蔣萬安等26人","議案名稱":"「洗錢防制法第十條條文修正草案」，請審議案。","title":"蔣萬安-第十條"},{"billNo":"1050519070200800","提案人":"本院委員曾銘宗等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」，請審議案。","title":"曾銘宗-第三條及第十一條"},{"billNo":"1050519070201500","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-第三條"},{"billNo":"1050524070200300","提案人":"本院委員呂玉玲等20人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"呂玉玲-第三條"},{"billNo":"1050603070200300","提案人":"本院委員徐國勇等19人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"徐國勇-第三條"},{"billNo":"1050704070200100","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-修正草案"},{"billNo":"1050830070100200","提案人":"行政院","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」案。","title":"行政院-修正草案"},{"billNo":"1050908070200100","提案人":"本院親民黨黨團","議案名稱":"「洗錢防制法第六條條文修正草案」，請審議案。","title":"親民黨黨團-第六條"},{"billNo":"1050923070201300","提案人":"本院委員段宜康等18人","議案名稱":"「洗錢防制法部分條文修正草案」，請審議案。","title":"段宜康-部分條文"},{"billNo":"1051020070200600","提案人":"本院委員江永昌等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第十四條條文修正草案」，請審議案。","title":"江永昌-第十四條"},{"billNo":"1051207070300100","提案人":"本院司法及法制委員會","議案名稱":"報告併案審查行政院函請審議「洗錢防制法修正草案」、委員蔣萬安等26人擬具「洗錢防制法第十條條文修正草案」、委員曾銘宗等18人擬具「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員呂玉玲等20人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員徐國勇等19人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法修正草案」、親民黨黨團擬具「洗錢防制法第六條條文修正草案」、委員段宜康等18人擬具「洗錢防制法部分條文修正草案」及委員江永昌等18人擬具「洗錢防制法第十四條條文修正草案」案。","title":"司法及法制委員會-報告併案審查"}],"提案人":["呂玉玲","陳怡潔","徐榛蔚"],"連署人":["楊鎮浯","許淑華","盧秀燕","李彥秀","曾銘宗","簡東明","陳宜民","張麗善","鄭天財","許毓仁","林麗蟬","柯志恩","馬文君","徐志榮","林德福","吳志揚","陳雪生"],"議案狀態":"審查完畢","議案流程":[{"會期":"09-01-16","日期":["105\/06\/03","105\/06\/07","105\/06\/14"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"排入院會 (交司法及法制委員會)"},{"會期":"09-01-16","日期":["105\/06\/03","105\/06\/07","105\/06\/14"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"交付審查"},{"會期":"","日期":["105\/06\/30"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/09\/22"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/10\/20"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/11\/16"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/12\/06"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"委員會發文"}]},"docData":{"billNo":"1050524070200300","created_at":"2016-05-31T10:50:00","字號":"院總第1692號委員提案第19234號","案由":"本院委員呂玉玲、陳怡潔、徐榛蔚等20人，有鑑於目前本國詐欺罪成立需有因果關係，需有詐騙犯施用詐術，造成被害人財產損失。近日發生跨國電信詐騙案中，我國嫌犯遣送回台灣，因缺乏被害人筆錄與相關證據，因果關係無法成立，只能將嫌犯予以釋放，無法對此類詐騙罪犯予以法律制裁。爰擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」。是否有當？敬請公決。","提案人":"呂玉玲　　陳怡潔　　徐榛蔚　　","連署人":"楊鎮浯　　許淑華　　盧秀燕　　李彥秀　　曾銘宗　　簡東明　　陳宜民　　張麗善　　鄭天財　　許毓仁　　林麗蟬　　柯志恩　　馬文君　　徐志榮　　林德福　　吳志揚　　陳雪生　　","對照表":[{"修正記錄":[{"修正條文":"第三條　（重大犯罪）\n\n本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：\n\n一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。\n\n二、刑法第二百零一條、第二百零一條之一之罪。\n\n三、刑法第二百四十條第三項、第二百四十一條第二項、第二百四十三條第一項之罪。\n\n四、刑法第二百九十六條第一項、第二百九十七條第一項、第二百九十八條第二項、第三百條第一項之罪。\n\n五、兒童及少年性剝削防制條例第三十二條第二項至第四項、意圖營利犯第三十六條第一項之罪。六、槍砲彈藥刀械管制條例第十二條第一項至第三項、第十三條第一項、第二項之罪。\n\n七、懲治走私條例第二條第一項、第三條第一項之罪。\n\n八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第一項第二款、第三款及第一百七十四條第一項第八款之罪。\n\n九、銀行法第一百二十五條第一項、第一百二十五條之二第一項、第一百二十五條之二第四項適用同條第一項、第一百二十五條之三第一項之罪。\n\n十、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。\n\n十一、組織犯罪防制條例第三條第一項、第二項後段、第四條、第六條之罪。\n\n十二、農業金融法第三十九條第一項、第四十條第一項之罪。\n\n十三、票券金融管理法第五十八條第一項、第五十八條之一第一項之罪。\n\n十四、保險法第一百六十八條之二第一項之罪。\n\n十五、金融控股公司法第五十七條第一項、第五十七條之一第一項之罪。\n\n十六、信託業法第四十八條之一第一項、第四十八條之二第一項之罪。\n\n十七、信用合作社法第三十八條之二第一項、第三十八條之三第一項之罪。\n\n十八、本法第十一條之罪。\n\n下列各款之罪，其犯罪所得在新臺幣五百萬元以上者，亦屬重大犯罪：\n\n一、刑法第三百三十六條第二項、第三百三十九條、第三百三十九條之四、第三百四十四條之罪刑法。\n\n二、政府採購法第八十七條第一項、第二項後段至第六項、第八十八條、第八十九條、第九十條第一項、第二項後段、第三項、第九十一條第一項、第二項後段、第三項之罪。","現行條文":"第三條　（重大犯罪）\n\n本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：\n\n一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。\n\n二、刑法第二百零一條、第二百零一條之一之罪。\n\n三、刑法第二百四十條第三項、第二百四十一條第二項、第二百四十三條第一項之罪。\n\n四、刑法第二百九十六條第一項、第二百九十七條第一項、第二百九十八條第二項、第三百條第一項之罪。\n\n五、兒童及少年性剝削防制條例第三十二條第二項至第四項、意圖營利犯第三十六條第一項之罪。六、槍砲彈藥刀械管制條例第十二條第一項至第三項、第十三條第一項、第二項之罪。\n\n七、懲治走私條例第二條第一項、第三條第一項之罪。\n\n八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第一項第二款、第三款及第一百七十四條第一項第八款之罪。\n\n九、銀行法第一百二十五條第一項、第一百二十五條之二第一項、第一百二十五條之二第四項適用同條第一項、第一百二十五條之三第一項之罪。\n\n十、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。\n\n十一、組織犯罪防制條例第三條第一項、第二項後段、第四條、第六條之罪。\n\n十二、農業金融法第三十九條第一項、第四十條第一項之罪。\n\n十三、票券金融管理法第五十八條第一項、第五十八條之一第一項之罪。\n\n十四、保險法第一百六十八條之二第一項之罪。\n\n十五、金融控股公司法第五十七條第一項、第五十七條之一第一項之罪。\n\n十六、信託業法第四十八條之一第一項、第四十八條之二第一項之罪。\n\n十七、信用合作社法第三十八條之二第一項、第三十八條之三第一項之罪。\n\n十八、本法第十一條之罪。\n\n下列各款之罪，其犯罪所得在新臺幣五百萬元以上者，亦屬重大犯罪：\n\n一、刑法第三百三十六條第二項、第三百三十九條、第三百四十四條之罪。\n\n二、政府採購法第八十七條第一項、第二項後段至第六項、第八十八條、第八十九條、第九十條第一項、第二項後段、第三項、第九十一條第一項、第二項後段、第三項之罪。","說明":"重大犯罪事項增列刑法第三百三十九條之四加重詐欺罪。"}],"對照表標題":"洗錢防制法第三條條文修正草案對照表","立法種類":"修正條文"}],"總說明":""}},"_id":"0101835-bill-1050524070200300","版本名稱":"呂玉玲-第三條","連結":[["立法院議事系統","https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/bills\/1050524070200300\/details"]]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"議案","法律版本代碼":"bill-1050603070200300","前版本代碼":"20160325-三讀","日期":20160614,"動作":null,"法律名稱":"洗錢防制法","議案資料":{"detail":{"billNo":"1050603070200300","提案單位\/提案委員":"本院委員徐國勇等19人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","相關附件":[{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/pdf\/09\/01\/17\/LCEWA01_090117_00014.pdf","名稱":"關係文書(PDF)下載"},{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/word\/09\/01\/17\/LCEWA01_090117_00014.doc","名稱":"關係文書(DOC)下載"}],"關連議案":[{"billNo":"1050303070201700","提案人":"本院委員蔣萬安等26人","議案名稱":"「洗錢防制法第十條條文修正草案」，請審議案。","title":"蔣萬安-第十條"},{"billNo":"1050519070200800","提案人":"本院委員曾銘宗等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」，請審議案。","title":"曾銘宗-第三條及第十一條"},{"billNo":"1050519070201500","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-第三條"},{"billNo":"1050524070200300","提案人":"本院委員呂玉玲等20人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"呂玉玲-第三條"},{"billNo":"1050603070200300","提案人":"本院委員徐國勇等19人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"徐國勇-第三條"},{"billNo":"1050704070200100","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-修正草案"},{"billNo":"1050830070100200","提案人":"行政院","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」案。","title":"行政院-修正草案"},{"billNo":"1050908070200100","提案人":"本院親民黨黨團","議案名稱":"「洗錢防制法第六條條文修正草案」，請審議案。","title":"親民黨黨團-第六條"},{"billNo":"1050923070201300","提案人":"本院委員段宜康等18人","議案名稱":"「洗錢防制法部分條文修正草案」，請審議案。","title":"段宜康-部分條文"},{"billNo":"1051020070200600","提案人":"本院委員江永昌等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第十四條條文修正草案」，請審議案。","title":"江永昌-第十四條"},{"billNo":"1051207070300100","提案人":"本院司法及法制委員會","議案名稱":"報告併案審查行政院函請審議「洗錢防制法修正草案」、委員蔣萬安等26人擬具「洗錢防制法第十條條文修正草案」、委員曾銘宗等18人擬具「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員呂玉玲等20人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員徐國勇等19人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法修正草案」、親民黨黨團擬具「洗錢防制法第六條條文修正草案」、委員段宜康等18人擬具「洗錢防制法部分條文修正草案」及委員江永昌等18人擬具「洗錢防制法第十四條條文修正草案」案。","title":"司法及法制委員會-報告併案審查"}],"提案人":["徐國勇"],"連署人":["江永昌","吳焜裕","施義芳","洪宗熠","Kolas Yotaka","陳其邁","張廖萬堅趙正宇","劉建國","黃秀芳","鍾佳濱","呂孫綾","王定宇","鄭寶清","蘇巧慧","蔡適應","顧立雄","蕭美琴"],"議案狀態":"審查完畢","議案流程":[{"會期":"09-01-17","日期":["105\/06\/17","105\/06\/21"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"排入院會 (交司法及法制委員會)"},{"會期":"09-01-17","日期":["105\/06\/17","105\/06\/21"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"交付審查"},{"會期":"","日期":["105\/06\/30"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/09\/22"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/10\/20"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/11\/16"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/12\/06"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"委員會發文"}]},"docData":{"billNo":"1050603070200300","created_at":"2016-06-14T10:37:00","字號":"院總第1692號委員提案第19295號","案由":"本院委員徐國勇等19人，鑑於現行洗錢防制法之適用範圍，早已不敷新時代新型態之各類跨國電信詐騙案件，造成司法實務上被害人證據勾稽困難之窘境。是以，為因應並有效防堵上開犯罪類型，爰提出「洗錢防制法第三條」條文修正草案。是否有當？敬請公決。","提案人":"徐國勇　　","連署人":"江永昌　　吳焜裕　　施義芳　　洪宗熠　　　　　Kolas\nYotaka\n　　　　陳其邁　　張廖萬堅　趙正宇　　劉建國　　黃秀芳　　鍾佳濱　　呂孫綾　　王定宇　　鄭寶清　　蘇巧慧　　蔡適應　　顧立雄　　蕭美琴　　","對照表":[{"修正記錄":[{"修正條文":"第三條　本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：\n\n一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。\n\n二、刑法第二百零一條、第二百零一條之一之罪。\n\n三、刑法第二百四十條第三項、第二百四十一條第二項、第二百四十三條第一項之罪。\n\n四、刑法第二百九十六條第一項、第二百九十七條第一項、第二百九十八條第二項、第三百條第一項之罪。\n\n五、刑法第三百三十九條之四之罪。\n\n六、兒童及少年性剝削防制條例第三十二條第二項至第四項、意圖營利犯第三十六條第一項之罪。\n\n七、槍砲彈藥刀械管制條例第十二條第一項至第三項、第十三條第一項、第二項之罪。\n\n八、懲治走私條例第二條第一項、第三條第一項之罪。\n\n九、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第一項第二款、第三款及第一百七十四條第一項第八款之罪。\n\n十、銀行法第一百二十五條第一項、第一百二十五條之二第一項、第一百二十五條之二第四項適用同條第一項、第一百二十五條之三第一項之罪。\n\n十一、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。\n\n十二、組織犯罪防制條例第三條第一項、第二項後段、第四條、第六條之罪。\n\n十三、農業金融法第三十九條第一項、第四十條第一項之罪。\n\n十四、票券金融管理法第五十八條第一項、第五十八條之一第一項之罪。\n\n十五、保險法第一百六十八條之二第一項之罪。\n\n十六、金融控股公司法第五十七條第一項、第五十七條之一第一項之罪。\n\n十七、信託業法第四十八條之一第一項、第四十八條之二第一項之罪。\n\n十八、信用合作社法第三十八條之二第一項、第三十八條之三第一項之罪。\n\n十九、本法第十一條之罪。\n\n下列各款之罪，其犯罪所得在新臺幣五百萬元以上者，亦屬重大犯罪：\n\n一、刑法第三百三十六條第二項、第三百三十九條、第三百四十四條之罪。\n\n二、政府採購法第八十七條第一項、第二項後段至第六項、第八十八條、第八十九條、第九十條第一項、第二項後段、第三項、第九十一條第一項、第二項後段、第三項之罪。","現行條文":"第三條　本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：\n\n一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。\n\n二、刑法第二百零一條、第二百零一條之一之罪。\n\n三、刑法第二百四十條第三項、第二百四十一條第二項、第二百四十三條第一項之罪。\n\n四、刑法第二百九十六條第一項、第二百九十七條第一項、第二百九十八條第二項、第三百條第一項之罪。\n\n五、兒童及少年性剝削防制條例第三十二條第二項至第四項、意圖營利犯第三十六條第一項之罪。\n\n六、槍砲彈藥刀械管制條例第十二條第一項至第三項、第十三條第一項、第二項之罪。\n\n七、懲治走私條例第二條第一項、第三條第一項之罪。\n\n八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第一項第二款、第三款及第一百七十四條第一項第八款之罪。\n\n九、銀行法第一百二十五條第一項、第一百二十五條之二第一項、第一百二十五條之二第四項適用同條第一項、第一百二十五條之三第一項之罪。\n\n十、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。\n\n十一、組織犯罪防制條例第三條第一項、第二項後段、第四條、第六條之罪。\n\n十二、農業金融法第三十九條第一項、第四十條第一項之罪。\n\n十三、票券金融管理法第五十八條第一項、第五十八條之一第一項之罪。\n\n十四、保險法第一百六十八條之二第一項之罪。\n\n十五、金融控股公司法第五十七條第一項、第五十七條之一第一項之罪。\n\n十六、信託業法第四十八條之一第一項、第四十八條之二第一項之罪。\n\n十七、信用合作社法第三十八條之二第一項、第三十八條之三第一項之罪。\n\n十八、本法第十一條之罪。\n\n下列各款之罪，其犯罪所得在新臺幣五百萬元以上者，亦屬重大犯罪：\n\n一、刑法第三百三十六條第二項、第三百三十九條、第三百四十四條之罪。\n\n二、政府採購法第八十七條第一項、第二項後段至第六項、第八十八條、第八十九條、第九十條第一項、第二項後段、第三項、第九十一條第一項、第二項後段、第三項之罪。","說明":"一、近日以來，我國的跨國電信詐騙集團在國外被破獲的情況時有所聞，然此等詐欺罪的成立，必須詐騙犯施用詐術，造成被害人財產損害，且其間須有因果關係，造成實務上被害人證據勾稽困難，無法將確有犯罪事實之被告定罪。\n\n二、況無論在國外電信機房的嫌犯或於台灣領錢的車手，都屬於掩飾和隱匿詐騙犯罪所得的一環，理論上都觸犯了洗錢行為。既然是洗錢行為，只需要證明確實進行重大犯罪的洗錢即可。但依我國現行洗錢防制法第三條之規定，詐欺犯罪所得必須金額到達新台幣五百萬元以上才能成立洗錢罪，且不包含刑法第三百三十九條之四的電信詐騙罪。\n\n三、是以，為因應並有效防堵上開犯罪類型以及實務上證據勾稽之困境，爰增訂本條第一項第五款，將刑法第三百三十九條之四之罪明文納入本法洗錢罪之範圍。"}],"對照表標題":"洗錢防制法第三條條文修正草案對照表","立法種類":"修正條文"}],"總說明":""}},"_id":"0101835-bill-1050603070200300","版本名稱":"徐國勇-第三條","連結":[["立法院議事系統","https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/bills\/1050603070200300\/details"]]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"議案","法律版本代碼":"bill-1050908070200100","前版本代碼":"20160325-三讀","日期":20160913,"動作":null,"法律名稱":"洗錢防制法","議案資料":{"detail":{"billNo":"1050908070200100","提案單位\/提案委員":"本院親民黨黨團","議案名稱":"「洗錢防制法第六條條文修正草案」，請審議案。","相關附件":[{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/pdf\/09\/02\/02\/LCEWA01_090202_00007.pdf","名稱":"關係文書(PDF)下載"},{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/word\/09\/02\/02\/LCEWA01_090202_00007.doc","名稱":"關係文書(DOC)下載"}],"關連議案":[{"billNo":"1050303070201700","提案人":"本院委員蔣萬安等26人","議案名稱":"「洗錢防制法第十條條文修正草案」，請審議案。","title":"蔣萬安-第十條"},{"billNo":"1050519070200800","提案人":"本院委員曾銘宗等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」，請審議案。","title":"曾銘宗-第三條及第十一條"},{"billNo":"1050519070201500","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-第三條"},{"billNo":"1050524070200300","提案人":"本院委員呂玉玲等20人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"呂玉玲-第三條"},{"billNo":"1050603070200300","提案人":"本院委員徐國勇等19人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"徐國勇-第三條"},{"billNo":"1050704070200100","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-修正草案"},{"billNo":"1050830070100200","提案人":"行政院","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」案。","title":"行政院-修正草案"},{"billNo":"1050908070200100","提案人":"本院親民黨黨團","議案名稱":"「洗錢防制法第六條條文修正草案」，請審議案。","title":"親民黨黨團-第六條"},{"billNo":"1050923070201300","提案人":"本院委員段宜康等18人","議案名稱":"「洗錢防制法部分條文修正草案」，請審議案。","title":"段宜康-部分條文"},{"billNo":"1051020070200600","提案人":"本院委員江永昌等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第十四條條文修正草案」，請審議案。","title":"江永昌-第十四條"},{"billNo":"1051207070300100","提案人":"本院司法及法制委員會","議案名稱":"報告併案審查行政院函請審議「洗錢防制法修正草案」、委員蔣萬安等26人擬具「洗錢防制法第十條條文修正草案」、委員曾銘宗等18人擬具「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員呂玉玲等20人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員徐國勇等19人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法修正草案」、親民黨黨團擬具「洗錢防制法第六條條文修正草案」、委員段宜康等18人擬具「洗錢防制法部分條文修正草案」及委員江永昌等18人擬具「洗錢防制法第十四條條文修正草案」案。","title":"司法及法制委員會-報告併案審查"}],"提案人":["親民黨立法院黨團李鴻鈞"],"連署人":"","議案狀態":"審查完畢","議案流程":[{"會期":"09-02-02","日期":["105\/09\/20"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"排入院會 (交司法及法制委員會)"},{"會期":"09-02-02","日期":["105\/09\/20"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"交付審查"},{"會期":"","日期":["105\/10\/13"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/10\/20"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/11\/16"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/12\/06"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"委員會發文"}]},"docData":{"billNo":"1050908070200100","created_at":"2016-09-13T10:22:00","字號":"院總第1692號委員提案第19504號","案由":"本院親民黨黨團，鑑於強化金融及非金融機構洗錢防制，提升金融體系國際法遵及反恐意識，落實海內外分行內控稽核，爰擬具「洗錢防制法」第六條條文修正草案。是否有當？敬請公決。","提案人":"親民黨立法院黨團　李鴻鈞","對照表":[{"修正記錄":[{"修正條文":"第六條　金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查；其內容應包括下列事項：\n\n一、防制洗錢及資恐之作業、內部管制及海外法令遵循稽核程序。\n\n二、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。\n\n三、指派專責人員負責協調監督本注意事項之執行。\n\n四、其他經中央目的事業主管機關指定之事項。\n\n指定之非金融事業或人員之防制洗錢注意事項，得由中央目的事業主管機關訂定之。\n\n前二項防制洗錢注意事項之執行，中央目的事業主管機關應定期查核。\n\n第一項金融機構及第二項指定之非金融事業或人員規避、拒絕或妨礙查核者，由中央目的事業主管機關處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。","現行條文":"第六條　金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查；其內容應包括下列事項：\n\n一、防制洗錢之作業及內部管制程序。\n\n二、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。\n\n三、指派專責人員負責協調監督本注意事項之執行。\n\n四、其他經中央目的事業主管機關指定之事項。\n\n前條第二項機構之防制洗錢注意事項，得由中央目的事業主管機關訂定之。","說明":"配合一百零五年七月二十七日公布施行之資恐防制法以及日益嚴格的海外法規，針對高風險國家或地區之防制措施，金融機構有另訂相關注意事項以利執行之必要，爰修正第一項明定金融機構應將所採取相關處分及措施之內部稽核程序及海外法規遵循機制，納入其防制洗錢注意事項。\n\n為履踐國際防制洗錢責任政府應持續更新國家洗錢風險評估並採取策進作為，為使洗錢防制政策能持續性推行，爰增訂第三項及第四項定明中央目的事業主管機關之查核權及違反之效果，並定明中央目的事業主管機關之查核權得委託其他機關（構）、法人或團體辦理。"}],"對照表標題":"洗錢防制法第六條條文修正草案對照表","立法種類":"修正條文"}],"總說明":""}},"_id":"0101835-bill-1050908070200100","版本名稱":"親民黨黨團-第六條","連結":[["立法院議事系統","https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/bills\/1050908070200100\/details"]]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"議案","法律版本代碼":"bill-1050923070201300","前版本代碼":"20160325-三讀","日期":20161004,"動作":null,"法律名稱":"洗錢防制法","議案資料":{"detail":{"billNo":"1050923070201300","提案單位\/提案委員":"本院委員段宜康等18人","議案名稱":"「洗錢防制法部分條文修正草案」，請審議案。","相關附件":[{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/pdf\/09\/02\/05\/LCEWA01_090205_00017.pdf","名稱":"關係文書(PDF)下載"},{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/word\/09\/02\/05\/LCEWA01_090205_00017.doc","名稱":"關係文書(DOC)下載"}],"關連議案":[{"billNo":"1050303070201700","提案人":"本院委員蔣萬安等26人","議案名稱":"「洗錢防制法第十條條文修正草案」，請審議案。","title":"蔣萬安-第十條"},{"billNo":"1050519070200800","提案人":"本院委員曾銘宗等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」，請審議案。","title":"曾銘宗-第三條及第十一條"},{"billNo":"1050519070201500","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-第三條"},{"billNo":"1050524070200300","提案人":"本院委員呂玉玲等20人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"呂玉玲-第三條"},{"billNo":"1050603070200300","提案人":"本院委員徐國勇等19人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"徐國勇-第三條"},{"billNo":"1050704070200100","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-修正草案"},{"billNo":"1050830070100200","提案人":"行政院","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」案。","title":"行政院-修正草案"},{"billNo":"1050908070200100","提案人":"本院親民黨黨團","議案名稱":"「洗錢防制法第六條條文修正草案」，請審議案。","title":"親民黨黨團-第六條"},{"billNo":"1050923070201300","提案人":"本院委員段宜康等18人","議案名稱":"「洗錢防制法部分條文修正草案」，請審議案。","title":"段宜康-部分條文"},{"billNo":"1051020070200600","提案人":"本院委員江永昌等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第十四條條文修正草案」，請審議案。","title":"江永昌-第十四條"},{"billNo":"1051207070300100","提案人":"本院司法及法制委員會","議案名稱":"報告併案審查行政院函請審議「洗錢防制法修正草案」、委員蔣萬安等26人擬具「洗錢防制法第十條條文修正草案」、委員曾銘宗等18人擬具「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員呂玉玲等20人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員徐國勇等19人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法修正草案」、親民黨黨團擬具「洗錢防制法第六條條文修正草案」、委員段宜康等18人擬具「洗錢防制法部分條文修正草案」及委員江永昌等18人擬具「洗錢防制法第十四條條文修正草案」案。","title":"司法及法制委員會-報告併案審查"}],"提案人":["段宜康"],"連署人":["施義芳","鄭運鵬","黃偉哲","葉宜津","蕭美琴","吳思瑤","蔡易餘","洪宗熠","郭正亮","羅致政","鍾佳濱","陳明文","劉世芳","李俊俋","黃秀芳","鍾孔炤","李昆澤"],"議案狀態":"審查完畢","議案流程":[{"會期":"09-02-05","日期":["105\/10\/07","105\/10\/11"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"排入院會 (交司法及法制委員會)"},{"會期":"09-02-05","日期":["105\/10\/07","105\/10\/11"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"交付審查"},{"會期":"","日期":["105\/10\/20"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"繼續審查"},{"會期":"","日期":["105\/11\/16"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/12\/06"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"委員會發文"}]},"docData":{"billNo":"1050923070201300","created_at":"2016-10-04T09:25:00","字號":"院總第1692號委員提案第19570號","案由":"本院委員段宜康等18人，鑑於近年許多重大經濟犯罪皆利用金融機構，以金融行為隱藏其非法之犯罪行為及所得，諸如：電信詐騙案、投資吸金案、貪瀆弊案……。該等犯罪多係長期計劃且借助專業人士協助惡性重大，且所產生傷害均比傳統刑事犯罪更加嚴重，造成社會民眾對金融機構、司法機關之不信以及被害人之財產難以回復，亦影響臺灣國際形象。為加強防制上開重大經濟犯罪，避免洗錢防制功能遭規避並打折扣以進一步完善我國現行洗錢防制制度，爰提案修正「洗錢防制法」部分條文。是否有當？敬請公決。","提案人":"段宜康　　","連署人":"施義芳　　鄭運鵬　　黃偉哲　　葉宜津　　蕭美琴　　吳思瑤　　蔡易餘　　洪宗熠　　郭正亮　　羅致政　　鍾佳濱　　陳明文　　劉世芳　　李俊俋　　黃秀芳　　鍾孔炤　　李昆澤　　","對照表":[{"修正記錄":[{"修正條文":"第四條　本法所稱重大犯罪所得，指因重大犯罪取得或變得之財物或財產上利益及其孳息。\n\n前項重大犯罪所得之認定，以其重大犯罪行為經調查後認有犯罪嫌疑為必要。","現行條文":"第四條　本法所稱因犯罪所得財物或財產上利益，指下列各款之一者：\n\n一、因犯罪直接取得之財物或財產上利益。\n\n二、因犯罪取得之報酬。\n\n三、因前二款所列者變得之財物或財產上利益。但第三人善意取得者，不在此限。","說明":"一、本法係以重大犯罪所得為規範對象，爰修正第一項序文規定，移列修正條文第一項以資明確。\n\n二、FATF四十項建議之第三項建議，註釋中強調洗錢犯罪應擴及任何類型直接或間接代表刑事不法收益之財產。修正條文已納入現行條文第一款及第二項規定並包含轉得之財物或財產上利益及其孳息，爰現行條文第二款配合刪除。另現行條文第三條但書係保護善意第三人與重大犯罪所得範圍無關，爰刪除之。\n\n三、有關洗錢犯罪之追訴，主要係透過不法金流流動軌跡，發掘不法犯罪所得，經由洗錢犯罪追訴遏止犯罪誘因。\n\n因此，洗錢犯罪之追訴，不必然可以特定重大犯罪本身經有罪判決確定為唯一認定方式。考量目前洗錢罪成立需有前置犯罪行為，洗錢罪仍被定位為後階段之司法訴追行為，導致洗錢防制成效不彰，故修正本法所稱重大犯罪所得之定義，明定重大犯罪所得之認定以其重大犯罪行為經調查後確有犯罪嫌疑為必要。爰增訂第二項，以資明確。"},{"修正條文":"第五條　本法所稱金融機構，包括下列機構：\n\n一、銀行。\n\n二、信託投資公司。\n\n三、信用合作社。\n\n四、農會信用部。\n\n五、漁會信用部。\n\n六、全國農業金庫。\n\n七、辦理儲金匯兌之郵政機構。\n\n八、票券金融公司。\n\n九、信用卡公司。\n\n十、保險公司。\n\n十一、證券商。\n\n十二、證券投資信託事業。\n\n十三、證券金融事業。\n\n十四、證券投資顧問事業。\n\n十五、證券集中保管事業。\n\n十六、期貨商。\n\n十七、信託業。\n\n十八、其他經金融目的事業主管機關指定之金融機構。\n\n本法所稱指定之非金融事業或人員，包括銀樓業、律師、公證人、會計師、地政士、不動產仲介業或其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業及從業人員。\n\n前項後段所稱其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業及從業人員及指定之非金融事業或人員適用之交易型態，由法務部會同中央目的事業主管機關報請行政院指定。\n\n前項之中央目的事業主管機關認定有疑義者，由行政院指定目的事業主管機關。\n\n前三項之指定，其事務涉司法院者，由行政院會同司法院指定之。\n\n第一項、第二項機構所從事之交易，必要時，得由法務部會同中央目的事業主管機關規定其使用現金以外之支付工具。","現行條文":"第五條　本法所稱金融機構，包括下列機構：\n\n一、銀行。\n\n二、信託投資公司。\n\n三、信用合作社。\n\n四、農會信用部。\n\n五、漁會信用部。\n\n六、全國農業金庫。\n\n七、辦理儲金匯兌之郵政機構。\n\n八、票券金融公司。\n\n九、信用卡公司。\n\n十、保險公司。\n\n十一、證券商。\n\n十二、證券投資信託事業。\n\n十三、證券金融事業。\n\n十四、證券投資顧問事業。\n\n十五、證券集中保管事業。\n\n十六、期貨商。\n\n十七、信託業。\n\n十八、其他經金融目的事業主管機關指定之金融機構。\n\n下列機構適用本法有關金融機構之規定：\n\n一、銀樓業。\n\n二、其他有被利用進行洗錢之虞之機構，經法務部會同中央目的事業主管機關指定者。\n\n前二項之中央目的事業主管機關認定有疑義者，由行政院指定目的事業主管機關。\n\n第一項、第二項機構所從事之交易，必要時，得由法務部會同中央目的事業主管機關規定其使用現金以外之支付工具。","說明":"一、第一項未修正。\n\n二、巴拿馬文件事件中顯示律師事務所等具有專業技術職業人員，協助洗錢、逃稅及躲避制裁，另FATF提出40項建議及聯合國2005模範洗錢與資助恐怖行動防制法皆有表明非金融機構事業或人員包含律師、會計師、公證人、不動產業者等非金融機構之其他專門技術職業人員有申報義務，故參酌國際規定明定相關事業及人員應有申報義務。且為避免掛一漏萬，授權法務部會同中央目的事業主管機關亦得指定非金融機構之事業或人員，其應適用之相關交易型態亦授權定之，爰修正第二項條文並增訂第三項新增\n\n三、原第三項調整為第四項。\n\n四、依本條指定，其事務涉及司法院時，應由法務部會同司法院指定，新增第五項。\n\n五、原第四項調整為第六項。"},{"修正條文":"第六條　金融機構及指定之非金融事業或人員應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查；其內容應包括下列事項：\n\n一、防制洗錢之作業及內部管制程序。\n\n二、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。\n\n三、指派專責人員負責協調監督本注意事項之執行。\n\n四、其他經中央目的事業主管機關指定之事項。\n\n前條第二項機構之防制洗錢注意事項，得由中央目的事業主管機關訂定之。","現行條文":"第六條　金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查；其內容應包括下列事項：\n\n一、防制洗錢之作業及內部管制程序。\n\n二、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。\n\n三、指派專責人員負責協調監督本注意事項之執行。\n\n四、其他經中央目的事業主管機關指定之事項。\n\n前條第二項機構之防制洗錢注意事項，得由中央目的事業主管機關訂定之。","說明":"本條新增指定之非金融事業或人員適用。"},{"修正條文":"第七條　金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局申報。\n\n前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序、留存交易紀錄憑證之方式與期限、受理申報之範圍及程序，由中央目的事業主管機關會商法務部、中央銀行定之。\n\n依前項規定為申報者，免除其業務上應保守秘密之義務。\n\n違反第一項規定者，處新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰鍰。\n\n金融機構及指定之非金融事業或人員有故意或重大過失違反第一項規定者，經審酌其應受責難程度、所生影響及因違反第一項規定所得之利益及其資力等情況，得於其未申報金額之範圍內酌量加重，不受法定罰鍰最高額之限制。","現行條文":"第七條　金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局申報。\n\n前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序、留存交易紀錄憑證之方式與期限、受理申報之範圍及程序，由中央目的事業主管機關會商法務部、中央銀行定之。\n\n違反第一項規定者，處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。","說明":"一、第一項新增指定之非金融事業或人員適用。\n\n二、為確保洗錢防制申報，免除申報義務人之保密義務，爰新增第二項。\n\n三、為加強洗錢防制義務，提高行政罰鍰至500萬元。且於申報義務人因有故意或重大過失違反申報義務規定者之情況下，審酌相關情狀得於未申報金額之範圍內酌量加重罰鍰，不受法定罰鍰最高額之限制。爰調整並修正原第二項規定至第三項及增訂第四項規定。"},{"修正條文":"第八條　金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似犯第十一條之罪之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局申報；其交易未完成者，亦同。\n\n依前項規定為申報者，免除其業務上應保守秘密之義務。\n\n第一項受理申報之範圍及程序，由中央目的事業主管機關會商內政部、法務部、中央銀行定之。\n\n違反第一項規定者，處新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰鍰。\n\n金融機構及指定之非金融事業或人員有故意或重大過失違反第一項規定者，經審酌其應受責難程度、所生影響及因違反第一項規定所得之利益及其資力等情況，得於其未申報金額之範圍內酌量加重，不受法定罰鍰最高額之限制。","現行條文":"第八條　金融機構對疑似犯第十一條之罪之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局申報；其交易未完成者，亦同。\n\n依前項規定為申報者，免除其業務上應保守秘密之義務。\n\n第一項受理申報之範圍及程序，由中央目的事業主管機關會商內政部、法務部、中央銀行定之。\n\n違反第一項規定者，處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。但該金融機構如能證明其所屬從業人員無故意或過失者，不罰。","說明":"一、第一項新增指定之非金融事業或人員適用。\n\n二、為加強洗錢防制義務，提高行政罰鍰至500萬元。且於申報義務人因有故意或重大過失違反申報義務規定者之情況下，審酌相關情狀得於未申報金額之範圍內酌量加重罰鍰，不受法定罰鍰最高額之限制。爰刪除第三項規定但書及增訂第四項規定。"}],"對照表標題":"洗錢防制法部分條文修正草案對照表","立法種類":"修正條文"}],"總說明":""}},"_id":"0101835-bill-1050923070201300","版本名稱":"段宜康-部分條文","連結":[["立法院議事系統","https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/bills\/1050923070201300\/details"]]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"議案","法律版本代碼":"bill-1051020070200600","前版本代碼":"20060505-三讀","日期":20161025,"動作":null,"法律名稱":"洗錢防制法","議案資料":{"detail":{"billNo":"1051020070200600","提案單位\/提案委員":"本院委員江永昌等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第十四條條文修正草案」，請審議案。","相關附件":[{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/pdf\/09\/02\/08\/LCEWA01_090208_00018.pdf","名稱":"關係文書(PDF)下載"},{"網址":"http:\/\/lci.ly.gov.tw\/LyLCEW\/agenda1\/02\/word\/09\/02\/08\/LCEWA01_090208_00018.doc","名稱":"關係文書(DOC)下載"}],"關連議案":[{"billNo":"1050303070201700","提案人":"本院委員蔣萬安等26人","議案名稱":"「洗錢防制法第十條條文修正草案」，請審議案。","title":"蔣萬安-第十條"},{"billNo":"1050519070200800","提案人":"本院委員曾銘宗等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」，請審議案。","title":"曾銘宗-第三條及第十一條"},{"billNo":"1050519070201500","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-第三條"},{"billNo":"1050524070200300","提案人":"本院委員呂玉玲等20人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"呂玉玲-第三條"},{"billNo":"1050603070200300","提案人":"本院委員徐國勇等19人","議案名稱":"「洗錢防制法第三條條文修正草案」，請審議案。","title":"徐國勇-第三條"},{"billNo":"1050704070200100","提案人":"本院委員許淑華等17人","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」，請審議案。","title":"許淑華-修正草案"},{"billNo":"1050830070100200","提案人":"行政院","議案名稱":"「洗錢防制法修正草案」案。","title":"行政院-修正草案"},{"billNo":"1050908070200100","提案人":"本院親民黨黨團","議案名稱":"「洗錢防制法第六條條文修正草案」，請審議案。","title":"親民黨黨團-第六條"},{"billNo":"1050923070201300","提案人":"本院委員段宜康等18人","議案名稱":"「洗錢防制法部分條文修正草案」，請審議案。","title":"段宜康-部分條文"},{"billNo":"1051020070200600","提案人":"本院委員江永昌等18人","議案名稱":"「洗錢防制法第十四條條文修正草案」，請審議案。","title":"江永昌-第十四條"},{"billNo":"1051207070300100","提案人":"本院司法及法制委員會","議案名稱":"報告併案審查行政院函請審議「洗錢防制法修正草案」、委員蔣萬安等26人擬具「洗錢防制法第十條條文修正草案」、委員曾銘宗等18人擬具「洗錢防制法第三條及第十一條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員呂玉玲等20人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員徐國勇等19人擬具「洗錢防制法第三條條文修正草案」、委員許淑華等17人擬具「洗錢防制法修正草案」、親民黨黨團擬具「洗錢防制法第六條條文修正草案」、委員段宜康等18人擬具「洗錢防制法部分條文修正草案」及委員江永昌等18人擬具「洗錢防制法第十四條條文修正草案」案。","title":"司法及法制委員會-報告併案審查"}],"提案人":["江永昌","蘇震清"],"連署人":["羅致政","高志鵬","陳明文","黃偉哲","劉櫂豪","莊瑞雄","賴瑞隆","尤美女","趙天麟","施義芳","鄭寶清","林靜儀","陳曼麗","鍾孔炤","蔡易餘","姚文智"],"議案狀態":"審查完畢","議案流程":[{"會期":"09-02-08","日期":["105\/10\/28","105\/11\/01"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"排入院會 (交司法及法制委員會)"},{"會期":"09-02-10","日期":["105\/11\/11","105\/11\/15"],"院會\/委員會":"院會","狀態":"交付審查"},{"會期":"","日期":["105\/11\/16"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"尚未審查"},{"會期":"","日期":["105\/12\/06"],"院會\/委員會":"司法及法制委員會","狀態":"委員會發文"}]},"docData":{"billNo":"1051020070200600","created_at":"2016-10-25T09:19:00","字號":"院總第1692號委員提案第19677號","案由":"本院委員江永昌、蘇震清等18人，有鑑於為有效防制洗錢犯罪，必須澈底剝奪行為人獲自犯罪行為之所得，惟實務上常發生從事洗錢犯罪之行為人保有或可得支配之財產，並非源自本案之犯罪行為，但從客觀的情事，證諸經驗法則，可以認定該財產係源自本案以外之其他犯罪行為，只是欠缺得以直接證明該財產係源自犯罪行為的證據，以致無法宣告沒收，令犯罪行為人繼續保有該犯罪所得。擴大沒收之標的，除了與本案犯罪行為具有直接關連性者外，尚應擴及有事實足認為，行為人所保有之源自其他犯罪行為的財產，方足以貫徹禁止任何人保有犯罪所得之基本原則，爰參照奧地利刑法第20b條第1項、第165條擴大沒收洗錢犯罪行為人犯罪所得之立法例，擬具洗錢防制法第十四條條文修正草案。是否有當？敬請公決。","提案人":"江永昌　　蘇震清　　","連署人":"羅致政　　高志鵬　　陳明文　　黃偉哲　　劉櫂豪　　莊瑞雄　　賴瑞隆　　尤美女　　趙天麟　　施義芳　　鄭寶清　　林靜儀　　陳曼麗　　鍾孔炤　　蔡易餘　　姚文智　　","對照表":[{"修正記錄":[{"修正條文":"第十四條　犯第九條及第十一條之罪之犯罪所得，沒收之。其所移轉、變更、隱匿、掩飾、收受、持有、使用、搬運或媒介之重大犯罪所得，亦同。\n\n行為人違犯第九條及第十一條之罪，而有事實足以認定，行為人所得支配之前項規定以外財產，係源自與上開犯罪行為具有時間關聯性之其他犯罪行為所得，且不能證明其來源合法者，應予宣告沒收之。\n\n為保全前二項沒收，必要時，得酌量扣押其財產。\n\n對於外國政府、機構或國際組織依第十六條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則，請求我國協助之案件，如所涉之犯罪行為符第三條所列之罪，雖非我國偵查或審判中者，亦得準用前三項之規定。","現行條文":"第十四條　犯第十一條之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人或第三人者外，不問屬於犯人與否，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。\n\n為保全前項財物或財產上利益追徵或財產之抵償，必要時，得酌量扣押其財產。\n\n對於外國政府、機構或國際組織依第十六條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則，請求我國協助之案件，如所涉之犯罪行為符第三條所列之罪，雖非我國偵查或審判中者，亦得準用前二項之規定。","說明":"一、為有效防制洗錢犯罪，必須杜絕犯罪之誘因，而澈底剝奪行為人獲自犯罪行為之所得，乃是遏止財產犯罪之必要手段，更為維護財產秩序之公平正義所當為。\n\n二、擴大沒收之標的，除了與本案犯罪行為具有直接關連性者外，尚應擴及有事實足認為，行為人所保有之源自其他犯罪行為的財產，方足以貫徹禁止任何人保有犯罪所得之基本原則，爰參照奧地利刑法第20b條第1項、第165條擴大沒收洗錢犯罪行為人犯罪所得之立法例，修正本條之規定。"}],"對照表標題":"洗錢防制法第十四條條文修正草案對照表","立法種類":"修正條文"}],"總說明":""}},"_id":"0101835-bill-1051020070200600","版本名稱":"江永昌-第十四條","連結":[["立法院議事系統","https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/bills\/1051020070200600\/details"]]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"20161209-三讀","前版本代碼":"20160325-三讀","日期":20161209,"動作":"全文修正","法律名稱":"洗錢防制法","修訂歷程":[{"進度":"一讀","會議日期":"1050311","立法紀錄":"105卷4期4301號 5-5頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfcfcbcfcec4cfcfcfcac4cfcfcfca","主提案":"蔣萬安","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090104:LCEWA01_090104_00034","LCEWA01_090104_00034"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"1050527","立法紀錄":"105卷40期4337號 4-4頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfcbcfcfcec4cfcfcfcbc4cfcfcfcb","主提案":"曾銘宗","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090115:LCEWA01_090115_00029","LCEWA01_090115_00029"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"1050527","立法紀錄":"105卷40期4337號 4-4頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfcbcfcfcec4cfcfcfcbc4cfcfcfcb","主提案":"許淑華","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090115:LCEWA01_090115_00030","LCEWA01_090115_00030"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"1050603","立法紀錄":"105卷44期4341號 2-2頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfcbcbcfcec4cfcfcfcdc4cfcfcfcd","主提案":"呂玉玲","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090116:LCEWA01_090116_00014","LCEWA01_090116_00014"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"1050617","立法紀錄":"105卷48期4345號 2-2頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfcbc7cfcec4cfcfcfcdc4cfcfcfcd","主提案":"徐國勇","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090117:LCEWA01_090117_00014","LCEWA01_090117_00014"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"1050715","立法紀錄":"105卷59期4356號 1-4頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfcac6cfcec4cfcfcfcec4cfcfcfcb","主提案":"許淑華","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090121:LCEWA01_090121_00008","LCEWA01_090121_00008"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"1050913","立法紀錄":"105卷66期4363號一冊 7-7頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfc9c9cfcec4cfcfcfc8c4cfcfcfc8","主提案":"行政院","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090201:LCEWA01_090201_00052","LCEWA01_090201_00052"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"1050920","立法紀錄":"105卷67期4364號 1-1頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfc9c8cfcec4cfcfcfcec4cfcfcfce","主提案":"親民黨黨團","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090202:LCEWA01_090202_00007","LCEWA01_090202_00007"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"1051007","立法紀錄":"105卷71期4368號 2-3頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfc8cecfcec4cfcfcfcdc4cfcfcfcc","主提案":"段宜康","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090205:LCEWA01_090205_00017","LCEWA01_090205_00017"]]},{"進度":"一讀","會議日期":"1051111","立法紀錄":"105卷82期4379號 36-40頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfc7cdcfcec4cfcfccc9c4cfcfcbcf","主提案":"江永昌","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090208:LCEWA01_090208_00018","LCEWA01_090208_00018"]]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"1050630","立法紀錄":"105卷58期4355號 95-106頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfcac7cfcec4cfcfc6cac4cfcecfc9","關係文書":[]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"1050922","立法紀錄":"105卷69期4366號 103-138頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfc9c6cfcec4cfcecfccc4cfceccc7","關係文書":[]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"1051026","立法紀錄":"105卷78期4375號 314-379頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfc8c7cfcec4cfcccecbc4cfccc8c6","關係文書":[]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"1051103","立法紀錄":"105卷85期4382號 142-235頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfc7cacfcec4cfcecbcdc4cfcdccca","關係文書":[]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"1051116","立法紀錄":"105卷92期4389號 473-502頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacfc6cdcfcec4cfcbc8ccc4cfcacfcd","關係文書":[]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"1051201","立法紀錄":"105卷105期4402號 10-28頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacecfcacfcec4cfcfcecfc4cfcfcdc7","關係文書":[]},{"進度":"二讀(廣泛討論)","會議日期":"1051209","立法紀錄":"105卷100期4397號一冊 54-247頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacecfcfcfcec4cfcfcacbc4cfcdcbc8","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090214:LCEWA01_090214_40003_1","LCEWA01_090214_40003_1"]]},{"進度":"二讀(廣泛討論)","會議日期":"1051209","立法紀錄":"105卷100期4397號一冊 54-247頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacecfcfcfcec4cfcfcacbc4cfcdcbc8","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090214:LCEWA01_090214_40003_2","LCEWA01_090214_40003_2"]]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"1051209","立法紀錄":"105卷100期4397號一冊 248-255頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacecfcfcfcec4cfcdcbc7c4cfcdcaca","關係文書":[]},{"進度":"三讀","會議日期":"1051209","立法紀錄":"105卷100期4397號一冊 255-257頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacecfcfcfcec4cfcdcacac4cfcdcac8","關係文書":[]},{"進度":"附帶決議","會議日期":"1051209","立法紀錄":"105卷100期4397號一冊 256-256頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9cccb81cecfcacecfcfcfcec4cfcdcac9c4cfcdcac9","關係文書":[]}],"_id":"0101835:20161209-三讀","版本名稱":"20161209-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"20181102-三讀","前版本代碼":"20161209-三讀","日期":20181102,"動作":"修正","法律名稱":"洗錢防制法","修訂歷程":[{"進度":"一讀","會議日期":"1070925","立法紀錄":"107卷79期4603號 7-7頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9ccca81cecfc8cfc8c6cfcec4cfcfcfc8c4cfcfcfc8","主提案":"行政院","關係文書":[["提案","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090601:LCEWA01_090601_00054","LCEWA01_090601_00054"]]},{"進度":"委員會審查","會議日期":"1071003","立法紀錄":"107卷84期4608號 3-60頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9ccca81cecfc8cfc7cbcfcec4cfcfcfccc4cfcfc9cf","關係文書":[]},{"進度":"二讀(廣泛討論)","會議日期":"1071102","立法紀錄":"107卷95期4619號一冊 55-75頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9ccca81cecfc8cfc6cacfcec4cfcfcacac4cfcfc8ca","關係文書":[["審查報告","https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lygazettec\/mtcdoc?DN090607:LCEWA01_090607_00255","LCEWA01_090607_00255"]]},{"進度":"二讀(逐條討論)","會議日期":"1071102","立法紀錄":"107卷95期4619號一冊 75-79頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9ccca81cecfc8cfc6cacfcec4cfcfc8cac4cfcfc8c6","關係文書":[]},{"進度":"三讀","會議日期":"1071102","立法紀錄":"107卷95期4619號一冊 79-82頁","立法紀錄連結":"https:\/\/lis.ly.gov.tw\/lgcgi\/lypdftxt?xdd!cec9c7c8cec7c8c9ccca81cecfc8cfc6cacfcec4cfcfc8c6c4cfcfc7cd","關係文書":[]}],"_id":"0101835:20181102-三讀","版本名稱":"20181102-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"三讀","法律版本代碼":"20230519-三讀","前版本代碼":"20181102-三讀","日期":20230519,"動作":"修正","法律名稱":"洗錢防制法","_id":"0101835:20230519-三讀","版本名稱":"20230519-三讀","連結":[]},{"法律代碼":"0101835","版本種類":"議案","法律版本代碼":"bill-202103164020000","前版本代碼":"20230519-三讀","日期":20230523,"動作":null,"法律名稱":"洗錢防制法","議案資料":{"detail":{"billNo":"202103164020000","相關附件":[{"名稱":"關係文書PDF","網址":"https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/download\/agenda1\/02\/pdf\/10\/07\/13\/LCEWA01_100713_00037.pdf"},{"名稱":"關係文書DOC","網址":"https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/download\/agenda1\/02\/word\/10\/07\/13\/LCEWA01_100713_00037.doc"}],"議案流程":[{"日期":["112\/05\/26","112\/05\/29","112\/05\/30","112\/05\/31"],"狀態":"排入院會","會期":"10-07-13","院會\/委員會":"院會"}],"關連議案":[{"billNo":"202103164020000","提案人":"本院委員劉世芳等22人","議案名稱":"「洗錢防制法第十五條之一、第十五條之二及第十六條條文修正草案」，請審議案。","title":"劉世芳-第十五條之一、第十五條之二及第十六條"}],"議案名稱":"「洗錢防制法第十五條之一、第十五條之二及第十六條條文修正草案」，請審議案。","提案單位\/提案委員":"本院委員劉世芳等22人","議案狀態":"排入院會","提案人":["劉世芳","何志偉","陳素月","林宜瑾"],"連署人":["湯蕙禎","吳琪銘","江永昌","王美惠","林昶佐","蔡易餘","鍾佳濱","蘇巧慧","蘇治芬","賴惠員","羅美玲","蔡適應","何欣純","陳秀寳","張廖萬堅","許智傑","陳培瑜","陳靜敏"]},"docData":{"billNo":"202103164020000","created_at":"2023-05-23T15:21:00","字號":"院總第20號委員提案第10035923號","案由":"本院委員劉世芳、何志偉、陳素月、林宜瑾等22人，有鑒於近來常見犯罪集團不法收集一般民眾向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平臺及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號等以從事犯罪行為。為阻斷詐騙集團洗錢管道、填補現行洗錢犯罪處罰漏洞，針對我國實務上常見之洗錢犯罪類型予以規範，爰擬具「洗錢防制法第十五條之一、第十五條之二及第十六條條文修正草案」，以解決賣帳戶犯罪法律適用困境。是否有當？敬請公決。","提案人":"劉世芳　　何志偉　　陳素月　　林宜瑾　　","連署人":"湯蕙禎　　吳琪銘　　江永昌　　王美惠　　林昶佐　　蔡易餘　　鍾佳濱　　蘇巧慧　　蘇治芬　　賴惠員　　羅美玲　　蔡適應　　何欣純　　陳秀寳　　張廖萬堅　許智傑　　陳培瑜　　陳靜敏　　","對照表":[{"修正記錄":[{"修正條文":"第十五條之一　無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，而有下列情形之一者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣四百萬元以下罰金：\n\n一、冒用政府機關或公務員名義犯之。\n\n二、三人以上共同犯之。\n\n三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。\n\n四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。\n\n五、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。\n\n六、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他違反本人意願之方法而犯之。\n\n前項之未遂犯罰之。","現行條文":"","說明":"一、本條新增。\n\n二、現行實務上查獲收集帳戶、帳號之犯罪集團成員，於尚未有犯罪所得匯入所收受、持有或使用之帳戶、帳號內時，依現行法尚無法可罰，而生處罰漏洞。爰針對無正當理由收集帳戶、帳號之犯罪行為，於第一項訂定無正當理由收集帳戶、帳號罪，填補現行處罰漏洞。\n\n三、金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人收集他人於上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，惟為兼顧符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係等正當理由所為之收集行為，爰規定無正當理由為本條之違法性要素。\n\n四、又收集係依最高法院九十二年台上字第二○一八號判決意旨，指收買受贈互換等一切行為，在收取之前，即有行使之犯罪意思者而言，其以圖供行使意思，一次收取即成立，並不以反覆收取為必要。\n\n五、為明確本條處罰範圍，將具刑罰必要性之無正當理由收集帳戶、帳號之行為予以具體化，以符法律明確性原則，並有效解決實務上所面臨因收簿集團刻意製造分工斷點，致使犯罪行為人主觀犯意證明困難之問題，爰於第一項各款以列舉方式定明具刑罰必要性之六種行為態樣。\n\n六、第一項行為，著手後即有侵害本法第一條所列保護法益之危險，爰於第二項定明對未遂犯之處罰規定，以期保護之周延。\n\n七、第一項第三款規範之犯罪類型，例如收集帳戶犯罪集團利用網際網路廣大傳播效力，於社群媒體刊登各式廣告，誘使公眾交付或提供帳戶、帳號者，即屬該款所規範犯行。又此類犯罪縱使尚未實際收取帳戶、帳號，然於社群媒體上刊登廣告之行為即屬本條犯罪之著手，亦有第二項未遂犯適用。\n\n八、又因科技日新月異，帳號之編碼方式已不以數字為限，是以本條所稱「帳號」係指包括數字、文字、符號或其他足以「特定」使用者身分之代號，附此敘明。"},{"修正條文":"第十五條之二　任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。\n\n違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察局裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。\n\n違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣一百萬元以下罰金：\n\n一、期約或收受對價而犯之。\n\n二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。\n\n三、經直轄市、縣（市）政府警察局依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。\n\n前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。","現行條文":"","說明":"一、本條新增。\n\n二、有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，應立法防堵。爰此於第一項定明任何人除符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由以外，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用之法定義務，並以上開所列正當理由作為本條違法性要素判斷標準。\n\n三、本條所謂交付、提供帳戶、帳號予他人使用，係指將帳戶、帳號之控制權交予他人，如單純提供、交付提款卡及密碼委託他人代為領錢、提供帳號予他人轉帳給自己等，因相關交易均仍屬本人金流，並非本條所規定之交付、提供「他人」使用。\n\n四、本條「帳號」之意義，同修正條文第十五條之一之說明。\n\n五、現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符，蓋因申辦貸款、應徵工作僅需提供個人帳戶之帳號資訊作為收受貸放款項或薪資之用，並不需要交付、提供予放貸方、資方使用帳戶、帳號支付功能所需之必要物品（例如提款卡、U盾等）或資訊（例如帳號及密碼、驗證碼等）；換言之，以申辦貸款、應徵工作為由交付或提供帳戶、帳號予他人「使用」已非屬本條所稱之正當理由。\n\n六、考量現行實務上交付、提供帳戶、帳號之原因眾多，惡性高低不同，應採寬嚴並進之處罰方式。是以，違反第一項規定者，應由直轄市、縣（市）政府警察局裁處告誡，以達教育人民妥善保管個人帳戶、帳號法律上義務之目的，經裁處告誡後逾五年再違反者，應再重新予以告誡。同時，為有效遏止人頭帳戶、帳號問題，參考日本犯罪收益移轉防止法第二十八條第二項針對無正當理由提供帳戶、帳號予他人使用增訂獨立處罰之意旨，針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計三個以上帳戶、帳號及裁處後五年以內再犯者，應科以刑事處罰，爰為第二項及第三項規定。\n\n七、另考量第二項告誡性質屬於行政罰法第二條第四款警告性裁罰處分，與第三項刑事罰核屬不同種類處罰，依同法第二十六條第一項但書規定得併予裁處之，爰增訂第四項，定明於第三項第一款、第二款情形時仍應依第二項規定併予裁處告誡，以資明確。"},{"修正條文":"第十六條　法人之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前二條之罪者，除處罰行為人外，對該法人並科以各該條所定之罰金。\n\n犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，得減輕其刑。\n\n第十四條、第十五條或第十五條之一之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之。\n\n第十四條之罪，不以本法所定特定犯罪之行為或結果在中華民國領域內為必要。但該特定犯罪依行為地之法律不罰者，不在此限。","現行條文":"第十六條　法人之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前二條之罪者，除處罰行為人外，對該法人並科以各該條所定之罰金。\n\n犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。\n\n前二條之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之。\n\n第十四條之罪，不以本法所定特定犯罪之行為或結果在中華民國領域內為必要。但該特定犯罪依行為地之法律不罰者，不在此限。","說明":"一、配合修正條文第十五條之一、第十五條之二刑事犯罪之增訂修正第一項，定明前開犯罪之法人罰金刑規定。\n\n二、第二項所稱「審判中」，考量原立法之目的，係在使洗錢案件之刑事訴訟程序儘早確定，當以被告於歷次審判中均自白犯罪者，始足當之，而所謂歷次審判中均自白，係指歷次事實審審級（包括更審、再審或非常上訴後之更為審判程序），且於各該審級中，於法官宣示最後言詞辯論終結時，被告為自白之陳述而言。故參考毒品危害防制條例第十七條第二項規定，修正第二項，將修正條文第十五條之一、第十五條之二納入規範，並定明於偵查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑，以杜爭議。\n\n三、又現行實務上，跨境洗錢日趨頻繁，收簿集團犯罪亦有跨國犯罪之趨勢，爰配合修正條文第十五條之一之增訂，修正第三項，定明中華民國人民在中華民國領域外犯第十五條之一之罪，亦有本法之適用。\n\n四、第四項未修正。"}],"對照表標題":"洗錢防制法第十五條之一、第十五條之二及第十六條條文修正草案對照表","立法種類":"修正條文"}],"總說明":""}},"_id":"0101835-bill-202103164020000","版本名稱":"劉世芳-第十五條之一、第十五條之二及第十六條","連結":[["立法院議事系統","https:\/\/ppg.ly.gov.tw\/ppg\/bills\/202103164020000\/details"]]}],"bill_id":["LCEWA01_090104_00034","LCEWA01_090115_00029","LCEWA01_090115_00030","LCEWA01_090116_00014","LCEWA01_090117_00014","LCEWA01_090121_00008","LCEWA01_090201_00052","LCEWA01_090202_00007","LCEWA01_090205_00017","LCEWA01_090208_00018","LCEWA01_090214_40003_1","LCEWA01_090214_40003_2","LCEWA01_090601_00054","LCEWA01_090607_00255"]}